Tiga kasino Australia diikat dalam penyelidikan Pencucian Uang


Tiga operator kasino terbesar di Australia mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka berada di bawah pengawasan federal untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Crown Casino Towers di Melbourne, Australia. (Foto: John Torcasio, Wikimedia)Pengawas kejahatan keuangan pemerintah Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah menyelidiki Crown Melbourne sejak Oktober lalu.

Sekarang, AUSTRAC juga secara resmi melihat operasi grup hiburan Perth serta dua pesaing utama, Grup Hiburan SkyCity dan Grup Hiburan Bintang.

Bersama-sama, ketiganya mengoperasikan kasino di enam kota terbesar di Australia.

Star Sydney dan SkyCity Adelaide keduanya sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran undang-undang uji tuntas pelanggan.

Pembaruan pasar yang diterbitkan pada hari Senin oleh SkyCity dan Star mengungkapkan bahwa penyelidikan berfokus pada manajemen pelanggan mereka yang diidentifikasi sebagai “berisiko tinggi dan terpapar secara politis” dari 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2016 serta dari Juli 2018 hingga 30 Juni 2019. .

AUSTRAC mendefinisikan orang-orang yang “terekspos secara politik” sebagai mereka yang memegang “posisi atau peran publik yang menonjol dalam badan pemerintah atau organisasi internasional, baik di Australia maupun di luar negeri.”

Anggota keluarga dekat atau rekan dekat dari individu-individu ini juga dianggap sebagai orang-orang yang terpapar secara politik.

Siaran pers Crown Resorts juga menunjukkan bahwa dewan baru-baru ini menerima nasihat hukum bahwa praktik kartu hotel yang dilakukan antara 2012 dan 2016, di mana tamu internasional di Crown Towers Hotel di Melbourne menggunakan kartu debit atau kredit mereka untuk bermain di kasino, melanggar Casino Control Act, yang melarang operator kasino menyediakan uang atau chip sebagai bagian dari transaksi yang melibatkan kartu kredit atau debit. Lebih dari US$ 124 juta ditransaksikan melalui celah ini.

Ini adalah investigasi terbaru terhadap praktik bisnis Crown. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan harus menghadapi banyak penyelidikan independen dan disponsori negara tentang kesesuaiannya untuk memegang lisensi game di Perth dan Melbourne, dugaan hubungannya dengan kejahatan terorganisir di Asia, dan pelanggaran tata kelola oleh dewan direksi dan pemegang saham utama. James Packer.

Nicole Rose, CEO AUSTRAC, menerbitkan sebuah opini di sebuah surat kabar Australia beberapa jam sebelum penyelidikan tersebut diungkapkan dalam pembaruan pasar.

“Sektor kasino Australia berada dalam risiko penyalahgunaan kriminal karena produk dan layanan yang mereka tawarkan… Ketika sistem dan proses gagal, AUSTRAC tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan regulasi dan penegakan kami,” tulisnya.

Investigasi ini mungkin menimbulkan masalah bagi tawaran Star Entertainment Group senilai US$9,4 miliar untuk bergabung dengan Crown Resorts yang terkepung, yang diumumkan pada bulan Mei.

AUSTRAC belum membuat keputusan tentang tanggapan peraturan yang sesuai yang mungkin berlaku untuk kasino. Ketiga perusahaan menunjukkan dalam siaran pers bahwa mereka akan sepenuhnya bekerja sama dengan investigasi AUSTRAC.

Pada hari yang sama, The National Australia Bank (NAB), bank terbesar ketiga di Australia, juga menegaskan bahwa itu adalah subjek investigasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme yang berkaitan dengan prosedur identifikasi pelanggan dan uji tuntas. .

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada NAB, AUSTRAC mengatakan bahwa pihaknya tidak mempertimbangkan untuk melanjutkan dengan hukuman perdata untuk mengatasi masalah AUSTRAC, sebuah keputusan “mencerminkan pekerjaan yang dilakukan” oleh NAB hingga saat ini.

Permainan khusus Keluaran SGP 2020 – 2021. Permainan paus lainnya tampil diamati secara terstruktur melalui berita yang kami letakkan pada situs ini, serta juga bisa dichat kepada operator LiveChat support kami yg tersedia 24 jam On-line buat mengservis seluruh maksud para player. Yuk secepatnya gabung, serta kenakan cashback Lotre serta Kasino On-line terbaik yg wujud di lokasi kami.

Sumber : c.newsnow.co.uk